近期,，郵儲銀行柳州市城中支行營業(yè)部成功阻止了一起潛在的電信詐騙,，保護了客戶賬戶資金安全。

當天上午,，客戶邱某來到郵儲銀行柳州市城中支行營業(yè)部計劃辦理一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù),，轉(zhuǎn)賬金額為5萬元。工作人員對其進行了常規(guī)身份核驗,，發(fā)現(xiàn)客戶對轉(zhuǎn)賬用途的回答含糊不清,，神態(tài)慌張，且無法明確款項的具體來源和用途,。工作人員察覺情況反常后,，立即通知了營業(yè)主管前來復(fù)核。

隨后,，營業(yè)主管與工作人員一同查詢了銀行相關(guān)流程平臺,，發(fā)現(xiàn)當日有一筆同樣5萬元的款項進賬。當工作人員再次詢問客戶資金來源及用途時,，邱某神色緊張，依然無法明確答復(fù),。工作人員察覺到客戶行為異常,，懷疑可能掉入詐騙陷阱，為保護客戶賬戶資金安全,，郵儲銀行柳州市城中支行營業(yè)部立即將此情況報告給反詐中心,。經(jīng)過調(diào)查核實，該筆轉(zhuǎn)賬的賬戶于前一日已被外省公安局刑偵大隊列為涉案賬戶,。反詐中心迅速作出反應(yīng),，要求對該賬戶進行管控，并禁止辦理任何銀行業(yè)務(wù),。同時,，要求事主自行聯(lián)系辦案單位處理賬戶問題。

近年來,，各類電信,、養(yǎng)老資金詐騙及涉洗錢開立賬戶等違法行為層出不窮，為守好防范金融案件的第一道防線,，郵儲銀行柳州市分行對內(nèi)常態(tài)化開展員工培訓(xùn),，提高員工風(fēng)險識別能力，履行好金融消費者權(quán)益保護義務(wù),。對外積極開展防范電信詐騙,、非法集資、反洗錢等金融知識宣教工作,，提升公眾防范意識,，為營造和諧穩(wěn)定的金融消費環(huán)境貢獻力量,。

編輯：李文彬

審核：羅秋振